Két embert köröz a rendőrség a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya két férfi körözését rendelte el a koronavírus-járvány idején történt lélegeztetőgép- és maszkbeszerzések ügyében indult eljárásban. A hatóság pénzmosás gyanújával keres egy 48 éves férfit, akinek körözését pénzmosás miatti elfogatóparancs alapján rendelték el, valamint egy 44 éves férfit, akit a bíróság európai elfogatóparancsa alapján köröznek.
A 48 éves érintett a felszámolás alatt álló iSRV Zrt. vezérigazgatója és a szintén felszámolás alatt álló OTT-ONE Nyrt. stratégiai tanácsadója, a 44 éves férfi pedig az OTT-ONE Nyrt. egykori vezérigazgatója. A nyomozó főosztály tájékoztatása szerint az elkövetők több mint 3 milliárd forint hasznot mostak tisztára, és mintegy 660 millió forint adót kerültek el.
Összehangolt akció több helyszínen
A hatóság kedden hajnalban pénzügyi nyomozók összehangolt akcióját hajtotta végre több magyarországi helyszínen, valamint külföldi jogsegély alapján Ausztriában. A kényszerintézkedések során 1,5 milliárd forintot foglaltak le és vettek zár alá. Egy férfit európai elfogatóparancs alapján Ausztriában fogtak el, további 11 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe vettek. A bűnszervezet szökésben lévő egyik irányítója ellen, aki vélhetően jelenleg Indonéziában tartózkodik, nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.
A nyomozás adatai szerint a bűnszervezet irányítói 2020-ban lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére irányuló szerződést kötöttek a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal. Ennek eredményeként 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából, az eszközökért a magyar állam 15,6 milliárd forintot fizetett.
Céghálózat az adóterhek elkerülésére
Az elkövetők az egészségügyi felszerelések értékesítésével több milliárd forint összegű haszonra tettek szert úgy, hogy az adóterhek elkerülése érdekében tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre. A hatóság közleménye szerint a szervezet csúcsán egy korábban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvénytársaság állt, amely a körözésbe került egykori vezérigazgató személye alapján az OTT-ONE Nyrt. lehetett. A cég korábban informatikai vállalkozásként működött.
A nyomozó főosztály az ügyben bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, valamint pénzmosás és más bűncselekmények miatt nyomoz. A beszerzett berendezésekkel kapcsolatos visszaélések ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés miatt folytat eljárást, amely kiterjed a túlárazásokra és az eszközök alkalmazhatóságára is.
Feljelentés a járvány idején folytatott beszerzések miatt
A Külgazdasági és Külügyminisztérium nevében augusztus végén tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán, a minisztérium akkori vezetése alatt mintegy 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzések ügyében. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját, valamint a tárca előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. A feljelentés tárgyát képező beszerzések során elsősorban lélegeztetőgépeket vásároltak.
